20
Более 26 миллиардов рублей неуловимо курсировали по различным банковским счетам мошенников, пока столичные оперативники не раскрыли эту крупнейшую за последнее время теневую махинацию.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Есть новость? Присылайте »
По версии следствия, участники международного преступного сообщества выводили деньги "в тень" более трех лет. Имея в своем распоряжении реквизиты более сотни юридических лиц, аферисты приобретали для клиентов валюту в подконтрольных организациях, якобы продающих металл и ценные монеты. Лицензий и разрешительных документов на проведении финансовых операций у лжебанкиров не было.
Таким способом подпольные банкиры заработали около 400 миллионов рублей. Чтобы снять с себя подозрения, участники инвестировали часть прибыли в строительство, остальное на приобретение подставными людьми долей в коммерческом банке. Полицейские провели сразу 20 обысков и изъяли из квартир и офисов предполагаемых мошенников документы, чековые книжки, банковские карты, электронные носители и ценные бумаги. Семеро участников преступной группировки, в том числе лидер банды, задержаны. Часть из них уже за решеткой, остальные под домашним арестом. Так же в расследовании участвуют и сотрудники финансовой разведки княжества Лихтенштейн, где подозреваемые хранили свои сбережения.
758 мм рт. ст.
73%
0.68 110.48
1.92