Задержание подпольных банкиров — двери ОМОН вскрывал бензорезом

В ходе предварительного расследования в Москве и Московской области в офисах и квартирах подозреваемых проведено более 20 обысков, изъяты печати «фирм-однодневок», компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», и другие улики. Задержаны 6 граждан в возрасте от 24 до 57 лет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, с января 2013 года по май 2017 года, используя более 50 подконтрольных фиктивных организаций, подозреваемые совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, инкассации и кассовому обслуживанию, а также «транзиту» денежных средств по расчетным счетам. Сумма обналиченных денежных средств предварительно оценивается в 400 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Задержанные пока отпущены под подписку о невыезде. Теперь следователи устанавливают других участников преступной группы.