Руководство петербургской компании «Ренессанс-Констракшн» вывело за рубеж свыше 100 миллиардов рублей

По версии следствия, руководством группы компаний «Ренессанс-Констракшн» с использованием подложных международных контрактов было незаконно выведено за рубеж свыше 100 млрд. рублей. Запущенная еще с 2012 года противоправная схема якобы функционировала следующим образом: юридические лица, реально ведущие финансово-хозяйственную деятельность, в том числе фирмы группы компаний «Ренейссанс констракшн», заинтересованные в выводе капитала за рубеж перечисляли денежные средства на счета «компаний-однодневок», которые в свою очередь по цепочке переводили их на фирмы-участники ВЭД. 

Участники ВЭД аккумулировали на своих счетах денежные средства, на которые в дальнейшем закупали оборудование и продукцию по существенно завышенной стоимости у иностранных контрагентов в целях совершения валютных операций по перечислению денежных средств на расчетные счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Как сообщил источник, в ходе проведенных обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие указанную противоправную деятельность.

В пресс-службе Управления ФСБ по Санкт-Петербургу подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий, отказавшись комментировать их цель и достигнутые результаты.