Руководство петербургской компании «Ренессанс-Констракшн» вывело за рубеж свыше 100 миллиардов рублей

, 18:09 388

Как стало известно журналисту Пятого канала от осведомленного источника, 12 сентября 2017 г. сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу провели свыше 40 обысков по уголовному делу, возбужденному следственной службой Управления по факту нарушения действующего валютного законодательства РФ (ст. 193 прим. 1 УК РФ).

Фото: flickr.com

По версии следствия, руководством группы компаний «Ренессанс-Констракшн» с использованием подложных международных контрактов было незаконно выведено за рубеж свыше 100 млрд. рублей. Запущенная еще с 2012 года противоправная схема якобы функционировала следующим образом: юридические лица, реально ведущие финансово-хозяйственную деятельность, в том числе фирмы группы компаний «Ренейссанс констракшн», заинтересованные в выводе капитала за рубеж перечисляли денежные средства на счета «компаний-однодневок», которые в свою очередь по цепочке переводили их на фирмы-участники ВЭД. 

Участники ВЭД аккумулировали на своих счетах денежные средства, на которые в дальнейшем закупали оборудование и продукцию по существенно завышенной стоимости у иностранных контрагентов в целях совершения валютных операций по перечислению денежных средств на расчетные счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Как сообщил источник, в ходе проведенных обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие указанную противоправную деятельность.

В пресс-службе Управления ФСБ по Санкт-Петербургу подтвердили факт проведения оперативно-следственных действий, отказавшись комментировать их цель и достигнутые результаты. 


Читайте также

Последние новости

5:16
4:59
4:38
4:18
3:59
3:38
3:17
2:58
2:39
2:17
1:58
1:34
1:11
0:52
0:38
0:25
0:10
23:52
23:39
23:28
23:17
23:08
22:58
22:42
22:28
22:16
22:04
21:55
21:43
21:31

ВСЕ НОВОСТИ


Новости СМИ2

Новости Лентаинформ



Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook



Новости канала

В Москве состоялась VII торжественная церемония вручения наград победителям главной ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года».

5-tv.ru

Цифры дня

С 11 по 14 марта итоговые выпуски программы «Известия» принесли Пятому золото телесмотрения среди всех федеральных каналов. Первое место по России было завоёвано в аудитории «Все 25-59» с долей 10,6%, что говорит о высоком доверии телезрителей!

Для рекламодателей

Пресса о компании

В Москве завершилась VII торжественная церемония вручения наград победителям главной ежегодной национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года».

5-tv.ru

Реклама