Петербуржец вывел по подложным документам в Эстонию более 5 миллионов евро

10 авг, 13:56 327

Для совершения незаконных сделок создавались фирмы-однодневки, которые закупали за рубежом несуществующее оборудование.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Северо-Западная транспортная прокуратура раскрыла схему незаконного вывода валюты из России в Эстонию. Как сообщает «Экономика сегодня», обвинение предъявлено жителю Санкт-Петербурга, который, по данным следователей, по подложным документам перечислил на счета зарегистрированных в Эстонии иностранных фирм 5,5 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 400 миллионам рублей.

Для совершения валютных операций мужчина создавал фирмы-однодневки в Петербурге, Москве и Калининграде. От их имени заключались контракты на закупку в Эстонии несуществующего оборудования — термопластавтоматом ТПА-500. На территорию России купленный товар впоследствии не въезжал.

Всего же за первое полугодие 2018 года российские таможенные органы возбудили 94 уголовных дела по фактам незаконных финансовых внешнеэкономических операций и вывода из страны денежных средств.

Ранее Пятый канал сообщал, зачем предприимчивые россияне скупают иностранную мелочь по цене намного ниже рыночной. 

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Читайте также


Новости СМИ2

Новости Лентаинформ



Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Регистрация

Войти Восстановить пароль

Восстановить пароль

Войти Регистрация

ВконтактеFacebook


Реклама

Новости канала

На Пятом очередная премьера! Специально для своих зрителей канал приготовил цикл фильмов-расследований о еде.

5-tv.ru

Цифры дня

13 октября телезрительницы столицы уверенно шли по «СЛЕДу»… Зрительская любовь принесла Пятому каналу первое место за сутки в целом в аудитории «Женщины 25-59»!

Для рекламодателей

Пресса о компании

Жизнь без воды невозможна. Но питьевая вода нередко превращается в смертельно опасную жидкость. Чем мы рискуем, покупая воду в торговых точках?

5-tv.ru

Реклама