В Москве выявили группу коммерсантов, занимавшихся незаконной банковской деятельностью
21
По версии стражей порядка, организатор противоправной схемы выводил деньги из легального банковского оборота при помощи трёх групп единомышленников. Одни занимались инкассацией наличности, другие - проводили обменные операции, третьи выводили средства за рубеж. Там следы финансовых потоков терялись.
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как удалось установить, лишь тремя подразделениями деятельность аферистов не ограничилась. По предварительной версии, к финансовым махинациям могли быть причастны ещё 60 подконтрольных руководителю организаций.
+6°
764 мм рт. ст.
31%
764 мм рт. ст. 31%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
-0.36 98.56
-0.08