44
Преступники нелегально обналичили более 300 миллионов рублей. В рамках расследования уголовного дела обыски прошли почти по сорока адресам.
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Есть новость? Присылайте »
Изъяты учредительные и финансовые документы более полусотни фиктивных организаций, а также банковские карты и мобильные телефоны, которые преступники использовали для совершения махинаций.
Инициаторами расследования стали сотрудники "банковского" отдела экономической полиции города. Правоохранители установили, что несколько жителей Петербурга в течение последних трёх лет помогали целому ряду компаний и частных лиц обналичивать денежные средства в обход налогового законодательства. По документам финансовые операции проводились в виде оплаты за товары или оказание услуг. С уже легализованной суммы организаторы схемы получали свою долю. По предварительным данным, участники незаконного предприятия обогатились на четыре миллиона рублей.
759 мм рт. ст.
78%